Em março de 2025, a SBI Holdings, uma das principais empresas de serviços financeiros on-line com sede em Tóquio, envolveu-se em uma controvérsia devido à significativa subnotificação de impostos por parte de sua subsidiária, a SBI BITS. A Secretaria Nacional de Impostos de Tóquio descobriu aproximadamente ¥3,4 bilhões (cerca de US$ 31 milhões) de renda subnotificada nos últimos três anos, resultando em uma autuação fiscal adicional de aproximadamente ¥2 bilhões (cerca de US$ 18 milhões).
Detalhes do caso
A irregularidade surgiu quando a SBI BITS informou incorretamente as despesas com pessoal relacionadas a transações com uma empresa associada na China. As autoridades fiscais observaram que “o valor das despesas com pessoal pagas pela SBI BITS à empresa associada chinesa foi significativamente maior – mais de três vezes as taxas padrão – o que efetivamente reduziu a renda tributável declarada no Japão”. Isso levanta sérias preocupações de conformidade com as regulamentações de Preços de Transferência que visam evitar a transferência de lucros.
Implicações para as empresas peruanas
Esse incidente ressalta a importância da transparência e da conformidade nas operações internacionais. As empresas peruanas que pretendem se expandir globalmente devem:
- Garantir uma contabilidade precisa: manter registros financeiros claros e precisos é fundamental para evitar problemas fiscais.
- Cumprir as regulamentações de Preços de Transferência: é essencial que as transações entre empresas relacionadas sejam realizadas a valores de mercado para evitar ajustes fiscais.
- Preparar-se para auditorias internacionais: as autoridades fiscais de vários países estão intensificando o exame minucioso das práticas corporativas, portanto, é fundamental estar preparado para possíveis auditorias.
Conclusão
O caso da SBI Holdings serve como um alerta para as empresas peruanas sobre a necessidade de aderir a práticas contábeis éticas e transparentes no cenário internacional. O não cumprimento das normas fiscais pode resultar em penalidades significativas e prejudicar a reputação da empresa.
Solicitação de ação
As empresas peruanas devem revisar e fortalecer suas políticas de conformidade fiscal e de Preços de Transferência. A implementação de auditorias internas e o treinamento regular podem ajudar a reduzir os riscos e garantir o sucesso das operações internacionais.
Fonte: https://evrimagaci.org/tpg/sbi-holdings-faces-major-tax-underreporting-issue-265813